Fraude
El fraude se considera el engaño deliberado y la actividad ilegal cometida por las empresas para obtener una ventaja financiera para sus negocios. Estos esquemas generalmente se cometen bajo el pretexto de prácticas comerciales legítimas.
Hay una serie de delitos que pueden caer bajo el fraude corporativo y pueden surgir de muchas situaciones. Algunos de estos delitos pueden incluir fraudes de caridad, fraudes de inversiones y esquemas de pirámides.
Abogado por fraude en Miami, FL
Los casos de fraude son un tipo de litigio especialmente complicado; los casos complejos de fraude empresarial son aún más intrincados. Si está involucrado en un caso complejo de fraude comercial, necesitará el equipo experto en litigios de fraude de Abrams Justice Trial Attorneys para guiarlo a lo largo del proceso.
Llame a Abrams Justice Trial Attorneys hoy o envíe su información en nuestro formulario de contacto en línea y uno de nuestros abogados revisará su caso de forma gratuita. Estamos orgullosos de ayudar a los clientes en el área de Miami-Dade, incluyendo Miami, Homestead, Hialeah, Pinecrest, Miami Gardens, Miami Beach, North Miami, Doral, Coral Gables y Cutler Bay.
Descripción general de fraude en Miami, FL
Leyes contra el fraude en Florida
Según un informe de 2017 de la Comisión Federal de Comercio, Florida es el estado líder en los Estados Unidos en cuanto a las reclamaciones por fraude. Debido a eso, el estado tiene leyes extensas con respecto al asunto.
En general, el fraude involucra a una parte que a sabiendas hace una tergiversación material de los hechos en los que la víctima confía y ocasiona daños, generalmente monetarios, a la víctima. En Florida, un caso de fraude se trasladará a una sección de litigios comerciales complejos si el monto en controversia supera los $750,000 o si el caso involucra problemas complejos y un alto grado de manejo de casos que sería difícil para un tribunal normal.
Las leyes estatales contra el fraude criminal se establecen en el Capítulo 817 del Estatuto de la Florida y se presentan aquí para ilustrar el tipo de fraude que puede dar lugar a responsabilidad civil. Algunos ejemplos se enumeran a continuación.
Obtención de propiedad mediante la promesa fraudulenta de proporcionar información privilegiada: no se permite que una persona defrauda o intente defraudar a una persona ofreciéndole secretos o información interna privilegiada.
Obtención de propiedad por falsa persona: cualquier persona que falsamente represente o represente a otra persona y reciba una propiedad destinada a la persona personificada, con la intención de convertir la propiedad para su uso, será castigada como si hubiera sido condenada por hurto.
Prohibición de prácticas de mercadotecnia fraudulentas: es ilegal que cualquier persona haga una declaración falsa o engañosa para proporcionar información falsa o engañosa sobre la identidad, producto, bien, servicios o ubicación geográfica en mercadotecnia, materiales publicitarios u otros medios o sitios web con la intención de inducir a otra persona a buscar el bien o servicio.
Ingresos falsos y declaraciones de compañías de inversión que ofrecen acciones o seguridad: ninguna persona se suscribirá, hará o hará falsas declaraciones a sabiendas, inserciones falsas en ningún libro de una empresa de inversión o presente documento falso con la intención de engañar a cualquier persona autorizada a buscar en los asuntos de cualquier compañía de inversión o hará, publicará o emitirá cualquier declaración falsa de la condición financiera de cualquier compañía de inversión, acciones, bonos u otros valores ofrecidos para la venta.
Se prohíbe la publicidad engañosa: es ilegal que cualquier persona haga o haga que se hagan anuncios engañosos ante el público en general del estado con la intención de obtener dinero o bienes. Dicha publicidad engañosa se declarará fraudulenta e ilegal.
Tipos de Fraude de Negocios
En el contexto empresarial, el fraude a menudo adquiere una dimensión adicional de problemas complejos y mucho más dinero. A continuación, se enumeran los tipos de casos de fraude empresarial en Florida.
Tergiversación fraudulenta: los casos de tergiversación fraudulenta incluyen un individuo que deliberadamente hace declaraciones falsas para que otra parte entre en un contrato y la parte entra en un contrato como resultado de las declaraciones falsas y sufre una pérdida.
Fraude de bancarrota: hay cuatro formas de fraude de bancarrota. Incluyen la ocultación de activos para evitar perderlos, la presentación intencional de formularios falsos o incompletos, la presentación de múltiples veces con información falsa o el soborno de un fideicomisario designado por el tribunal.
Fraude de valores: también conocido como fraude de acciones o inversiones, esto implica una venta engañosa en el mercado bursátil. Un ejemplo incluye hacer una compra o venta basada en información falsa que resulta en pérdidas o violaciones de las leyes de valores. El fraude de valores también puede incluir esquemas Ponzi, fraude de tarifa anticipada y fraude de manipulación de mercado.
Publicidad falsa: se considera el uso de hechos falsos, engañosos o no comprobados para anunciar un producto a los consumidores. Una forma común de publicidad falsa incluye reclamar que un producto tiene beneficios para la salud o contiene minerales y vitaminas cuando en realidad no es así.
Esquemas de trabajo en el hogar: los esquemas de trabajo en el hogar son cada vez más comunes. Atraen a las víctimas con una oferta para trabajar desde casa haciendo una tarea simple a cambio de grandes cantidades de dinero que normalmente excederían la tasa de mercado para el tipo de trabajo.
Fraude de Bienes Raíces: Esto involucra a una persona que usa información falsa para aprovecharse de otra persona durante la compra de bienes inmuebles. La mayoría de los casos de fraude inmobiliario también involucran fraudes en la morgue.
Fraude fiscal: el fraude fiscal se considera la evasión ilegal de impuestos. A menudo incluye a los contribuyentes que hacen afirmaciones falsas sobre la verdadera naturaleza de sus asuntos comerciales ante el IRS. También puede incluir la presentación de una declaración falsa, intencionalmente no presentar y no pagar impuestos.
Ya sea que haya sido víctima de fraude o que se presente una demanda contra usted, debe contactarse con un abogado de fraude con experiencia lo antes posible para que puedan guiarlo adecuadamente en el proceso.
Recursos adicionales contra el fraude en Miami, FL
Esquemas comunes de fraude: siga este enlace para ver información sobre los esquemas de fraude comunes proporcionados por el FBI. Algunos de los esquemas incluyen fraude de inversiones, esquemas piramidales y fraude de telemercadeo. El FBI es el servicio de seguridad nacional de los Estados Unidos.
Resumen anual de la FTC sobre quejas denunciadas por los consumidores: siga este enlace para leer un artículo de la Comisión Federal de Comercio sobre las quejas de fraude informadas por los consumidores de EE. UU. El informe determinó que Florida ocupa el puesto #1 en quejas de fraude, los consumidores perdieron $ 905 millones en fraudes y que el cobro de deudas fue el principal caso de fraude. La FTC es una agencia federal bipartita con la misión de proteger a los consumidores y promover la competencia.
Abogado por fraude en Miami, FL
Si ha sido víctima de fraude o ha sido acusado de cometer fraude comercial, debe comunicarse con Abrams Justice Trial Attorneys hoy para que uno de nuestros abogados con experiencia lo guíe a través del complejo proceso. Abrams Justice Trial Attorneys se esforzará por proteger sus derechos y lograr el mejor resultado posible para su situación.
Llámenos hoy a (305) 709-0880 o envíe su información en nuestro formulario de contacto en línea y uno de nuestros abogados revisará su caso de forma gratuita. Servimos comunidades en el área de Miami-Dade que incluye Miami, Homestead, Hialeah, Pinecrest, Miami Gardens, Miami Beach, North Miami, Doral, Coral Gables y Cutler Bay.